涉案100多万！乐清警方打掉一诈骗团伙，16人被刑拘
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]“断卡”行动正在全国展开，
然而仍有不法分子
还在进行银行卡买卖交易。
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2020-12-15 18:12 上传
乐清警方打掉一诈骗团伙
近日，虹桥派出所侦破了一起银行卡诈骗案件，打掉了一个主要以收购贩卖银行卡、非法刷单返利的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人16人，涉案银行卡和支付宝共100多套，全国各地的受害人达到100多人，涉案金额达100多万元。
今年5月23日，小乐（化名）来到虹桥派出所报案，称自己在QQ上与人裸聊，被对方录制视频，并以此要挟他向其转账4500元，迫于无奈，小乐将钱转到了对方所提供的银行卡上。
根据小乐提供的银行卡线索，民警很快确定了户主金某（化姓）的身份，但却发现其近期都没有活动轨迹。经过缜密分析，8月25日20时许，民警在浙江义乌的一家酒店门口查获了该张银行卡的户主金某。
根据金某的口供，几个月前他将自己的银行卡卖给了一个叫连某（化姓）的人，并没有与受害人进行交易。“这名户主并不是幕后主使，我们已经隐约感觉到这起案件背后将会牵扯出一个人数众多的诈骗团伙，无论是在办案的时间上，还是所覆盖的地域上，都将会是一个比较大的数字，于是立即成立了专案组，对连某展开了调查。”专案组民警说道。
9月2日20时30分许，民警在广州花都区连某女友的家中将连某抓获，并通过对连某的审问使案件有了巨大的进展。
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△抓捕现场
原来，这背后涉及到的是两个诈骗团伙，而连某正是这两个诈骗团伙的中间人。其中一个诈骗团伙是以干某（化姓）为首的买卖银行卡的组织，连某便是从干某这里非法收购银行卡，并提供给另一个诈骗团伙使用。而另一个诈骗团伙为7人，其中张某（化姓）为该诈骗团伙的首领，田某（化姓）、吕某（化姓）二人负责APP的开发与维护。该诈骗团伙的主要业务有两项，一是制作刷单APP诈骗他人来进行刷单返利，在受害人充值了大量金额后将平台关闭并卷走大量金钱；二是将非法收购的大量银行卡提供给境外诈骗组织，用于洗黑钱业务。除此之外，便是诸如裸聊、冒充公检法诈骗一类的旁支业务。而正是这一类旁支业务，使虹桥派出所的民警抓住了导火索，继而顺藤摸瓜，摧毁了背后的整个诈骗组织。
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△嫌疑人记录的两卡交易台账
为取得进展，民警们半年内先后出差6次，分别奔赴浙江、江苏、江西、广州四省境内的多个县市寻找线索，收集到大量强有力的证据。铁证如山，几名犯罪嫌疑人终于交代了犯罪事实。乐清警方最终共抓获并带回刑拘对象16人，目前，干某、张某等16名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪，已被公安机关依法予以刑事拘留，案件还在进一步办理当中。
