涉案资金8.22亿元！民警：“办了这么多赌博案子，还没见过有人赢钱的”
5月11日上午，温州召开打击治理跨境赌博工作新闻发布会，通报了2020年全市打击治理跨境赌博工作有关情况以及5起典型案例。截至目前，全市公安机关累计侦办跨境赌博案件735起，摧毁涉案团伙269个，采取刑事强制措施3672名，行政处罚320人，查扣、冻结涉案资金8.22亿元，去年温州专项工作成效全省领先。
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2021-5-12 18:15 上传
发布会现场。杜一川 摄
表面是会所，背地却是赌窝“据点”
涉案资金流水数十亿元
2019年12月，瑞安警方在工作中发现犯罪嫌疑人蔡某（瑞安籍）在境内代理一境外网络赌博平台，吸引网民参赌，涉赌人员众多且遍布全国，单笔输赢高达上百万元。
瑞安警方立即抽调精干警力成立专案组，温州市公安局第一时间启动市县“两级”联动办案机制，集中优势资源，联合开展专案侦查。
在历经长达半年的侦查后，专案组摸清了这个以蔡某为首，以季某华、林某余、林某、陈某勇等4名“股东”为实际出资代理运营的赌博平台情况。犯罪嫌疑人搭建“股东（一级代理）——二级代理——赌客”组织架构，从境外引进名为“申博”的非法博彩网站，主要采用“百家乐”“炸金花”“牛牛”等赌博模式对外运营。
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瑞安蔡某开设赌场案抓捕现场。公安供图
为掩人耳目，该团伙在瑞安市某街道开设会所，会所表面上是一家经营棋牌室、台球室的娱乐场所，实际上是蔡某等5名“股东”代理运营赌博平台的据点。为吸引招揽更多赌客，该团伙大肆发展下级代理，并向他们支付高额佣金。另外，该团伙还委托8名关系人，企图通过理财等方式“洗白”非法所得资金。
2020年6月，专案组突破赌博网站帐号频繁更换、犯罪嫌疑人身份隐蔽等难点，全面锁定涉案人员、固定非法资金和交易证据。待收网时机成熟，瑞安市公安局先后出动600余名警力，在浙江、湖北、云南、青海等多省市开展抓捕行动。
截至目前，该案已成功抓获包括“股东”蔡某等人在内148名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金3000余万元，移送起诉113人。
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瑞安蔡某开设赌场案中的赌博网站界面。公安供图
办案民警：
办了这么多案子，还没见过有人赢钱的
跨境赌博是严重危害经济安全、影响社会稳定、损害国家形象、侵害群众利益的违法犯罪活动。针对人民群众反响强烈、严重侵害群众切身利益的跨境赌博问题，去年以来，温州公安机关在省厅和市委市政府的统一领导下，形成了强有力的高压严打、高位治理态势，并同时聚焦跨境赌博链条的各个环节，开展全链条、深层次打击，累计抓获赌场股东、金主277名，打击在境外赌场和网络赌博从事经营管理的中国籍人员和在华招赌吸赌人员1847人，打掉网络和技术服务商65个。
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苍南王某等人开设赌场案抓捕现场。公安供图
另外，温州公安坚持以打开路、严格审查、部门协作、宽严相济等原则，累计查处涉偷越国（边）境案件85起，抓获妨害国（边）境管理犯罪嫌疑人386名，报列出入境“黑名单”2636人，报列法定不批准出境人员1930人，劝阻办证7686人。成功劝投5名温州籍跨境赌博境外在逃人员，以及44名其他跨境赌博案件涉案人员。
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永嘉陈某某跨境赌博案涉案手机号码卡片。公安供图
一名经办民警告诉记者，赌博本身就是违法行为，而跨境网络赌博作为新型的赌博方式，赌博网站设在境外，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织和吸引境内人员参加的赌博活动，有一套从境外向境内、自上而下的组织架构，境外组织位于架构的顶端，国内各级代理是下线，负责扩大参赌人数，吸纳赌资，具有蔓延迅速、涉及面广、境外操纵、境内渗透、赌资巨大等特点，并与其他犯罪相互交织，极易滋生诱发大量违法犯罪。
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龙湾“大亨互娱”app开设赌场案抓捕现场。公安供图
“这些赌博集团通常会先给新会员一点甜头引诱其上钩，让新会员先赢钱，等其投入大额资金的时候，便可人为操控后台修改胜率、杀大赔小。我办过这么多跨境赌博的案子，就没见谁有赢钱的，可以说是十赌十输。”该民警说。
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永嘉陈某某跨境赌博案抓捕现场。公安供图
典型案例
一、瑞安市公安局侦办的蔡某等人开设赌场案。2019年12月，温州市瑞安市公安局在工作中发现，犯罪嫌疑人蔡某等人在境内代理一个境外网络赌博平台。经查，该团伙以在瑞安市开设娱乐会所为掩护，暗地代理运营赌博平台，短短三年间，涉案资金流水高达数十亿元。截至目前，该案已成功抓获包括“股东”蔡某等人在内148名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金3000余万元，移送起诉113人。
二、平阳县公安局侦办的“316”开设赌场案。2020年3月16日，温州市平阳县公安局接线索传递，发现一批账号资金流转异常情况。经查，犯罪嫌疑人朗某利用四方支付平台，线上招揽来自全国各地的犯罪嫌疑人大范围买卖银行账号，充当资金支付“码商”“卡商”角色，发展下线为赌客在某境外赌博网站进行赌博，并提供赌资结算服务,涉案赌资流水数亿元。截至目前，该案已抓获犯罪嫌疑人136人，现已移送起诉131人。
三、永嘉县公安局侦办的陈某某跨境赌博案。2018年8月，永嘉县公安局接银行部门线索举报，温州永嘉有多人银行卡有巨额资金流动异常情况，可能涉嫌跨境网络赌博。经查，发现犯罪嫌疑人陈某某、潘某等人长时间聚集于境外，组织境内人员进行跨境赌博活动，其在境外开设大型实体赌场，以线上线下两种模式进行赌博牟利。截至目前，该案已对涉嫌开设赌场、收买信用卡信息、帮助信息网络犯罪活动罪、偷越国（边）境、组织他人偷越国（边）境等罪名的人员采取强制措施120人，查扣、冻结涉赌资金9000余万元。
四、苍南县公安局侦办的王某等人开设赌场案。2020年3月，苍南县公安局在工作中发现，以王某为首的犯罪团伙同境外赌场合作，在境外成立工作室，招募、骗取国内闲散人员前往境外赌场工作，招揽国内赌客参与跨境赌博违法犯罪活动。截至目前，该案共采取强制措施20人，涉案赌资流水高达1亿余元，到案人员已全部移诉检察院。
五、龙湾区分局侦办的“大亨互娱”APP开设赌场案。2019年11月，龙湾分局接线索举报，发现在互联网“大亨互娱”APP上，存在以“三公”“牛牛”等方式进行赌博情况，且涉赌人员众多，赌资较大。经查，发现该案团伙头目刘某等人发展全国多级代理，层级结构分明，发展下线人员遍布全国，涉案金额高达1.4亿。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人62人，现已移送起诉32人。
