温州银行违规放贷，孔向东利用关系信用贷款、虚开发票骗取贷款6000余万

重新整理资料爆光 补充内容 (2023-5-26 13:37): 孔向东，男，身份证号：330302196812072417，利用银行出身的人脉及关系，抓住银行的漏洞，从2008年开始自己成立公司，骗取银行贷款及授信后，陆续通过购买空壳公司，利用员工当法人及股东骗取银行贷款，已全部逾期，金额巨大，造成银行损失严重。 1.实际控制人孔向东2011年用2.5万购买空壳公司新鼎泰贸易有限公司（无实际经营的就是虚开增值税发票），找员工担任法人及股东，然后购买其亲戚的公司鹿城建安建筑公司进行担保，利用原温州银行瓯海支行行长与其关系，在金融危机后，银行违规信用贷款给新鼎泰1500万元，用途为经营性贷款用于购买电解铜，但新鼎泰为空壳公司，孔向东虚开增值税发票，上下家企业都是其关联公司，虚构贸易背景，伪造报表，涉嫌贷款诈骗罪，贷款金额都被其转为投资股权及转移至其个人美国账户，在贷款不到1年时间就出现利息及本金逾期，本质就是一场利用银行内部关系，违规骗贷。 2..实际控制人孔向东2011年购买温州东方精细化工有限公司（无实际经营的就是贷款和担保作用），也是找员工当法人及股东，在温州银行劳武支行贷款1500万，在温州银行开发区支行贷款800万，都已全部逾期。 3.孔向东2011年其名下公司东同控股有限公司在温州银行富隆支行贷款1500万，也已全部逾期。 4.温州银行在担保人鹿城建安建筑公司、孔向东被法院执行几千万的情况下给予方便在2015年8月违规给新鼎泰贸易有限公司以贷转贷（银监会已查明贷款资金回流） 本主题由 System 于 2023-4-28 16:47 审核通过